Племянника экс-сенатора Дерева поймали на хищении 6,4 бюджетных миллиарда в КЧР и на Ставрополье

С 2014 года на территории Ставрополья и КЧР орудовала банда из 9 человек, куда входили банкиры, владельцы фирм и сотрудники трех структурных подразделений. За 4 года существования преступного сообщества им удалось похитить более 6,4 миллиардов рублей из бюджета, сообщили в краевой прокуратуре.

Согласно данным следствия, с 2013 года на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики существовало преступное сообщество, состоящее из трех структурных подразделений. В ней в разное время участвовало порядка 9 участников, в том числе руководители одного из банков и ряда компаний.

«Участники преступного сообщества в период с июня 2014 года по май 2018 года, выполняя цели и задачи преступного сообщества, в соответствии с отведенной каждому ролью, путем заключения кредитных договоров, незаконного получения из бюджета налогового вычета – возмещения НДС, незаконного получения субсидий похитили денежные средства в общей сумме более 6,4 миллиарда рублей», — обозначили в прокуратуре.

По данным источника «Блокнота», в деле идет речь о Рустаме Дереве. Ему предъявлено пять эпизодов по статьям «руководство входящим в преступное сообщество структурным подразделением» и «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Рустам является двоюродным племянником экс-сенатора от КЧР Вячеслава Дерева, которого в 2015 году подозревали в мошенничестве. 

С ним в связке идут некие Джемалиев М. М., у которого на счету два эпизода по тем же статьям, а также Лаказов З. Х. Их обвиняют в хищении кредитных денежных средств ПАО «МИнБанк» и хищении бюджетных денег путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. Так банда могла получить более 6,4 миллиардов рублей.

Сейчас в качестве меры на возмещение причиненного ущерба, на имущество обвиняемых наложен арест. Уголовное дело в скором времени отправится в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

«В отношении двух участников преступного сообщества уголовные дела ранее направлены в суд, еще трое лиц, в том числе организатор преступного сообщества, объявлены в международный розыск», — сообщили в пресс-службе надзорников.

Полина Максименко

Новости на Блoкнoт-Ставрополь

Столкнулся с бедой, а власти не помогают? Заснял что-то необычное? Есть чем поделиться? Или хочешь разместить рекламу на наших площадках?

ПРИСЛАТЬ НОВОСТЬ