Общество,
04.09.2017 12:10
За многомиллионные махинации по чужим паспортам будут судить руководителя филиала банка на Ставрополье
Фото для иллюстрации новости
Читайте также:
- Выдавшая себя за сайт Россгосстраха страница мошенников выманила у жительницы Ставрополя деньги за электронный полис ОСАГО (25.08.2017 07:15)
- Похитивший 20 миллионов рублей мошенник из Ессентуков прятался в Германии (23.08.2017 14:28)
- Более полумиллиона рублей "добавил" к своей пенсии подделавший трудовую книжку мошенник на Ставрополье (12.08.2017 15:52)
Руководителя филиала одного из банков подозревают в многомиллионном мошенничестве.
Полиция края завершила расследование уголовного дела против женщины. Пресс-служба ведомства сообщает, что у нее были трое пособников-коллег.
По версии следствия, женщина, которую подозревают в злоупотреблении полномочиями, организовала работу трех своих подчиненных таким образом, что они с октября 2013 года по август 2015 продавали трем людям зарубежную валюту. В рублевом эквиваленте размер переводов составил 18 миллионов рублей.
При выполнении мошеннических процедур сотрудники банка не проводили обязательную процедуру идентификации участников сделки, а после оформляли все документы на ничего не подозревающих людей, используя копии их паспортов. Все это делалось ради возможности незаконно заработать.
- В результате противоправных действий был причинен существенный вред законным правам и интересам лиц, копии паспортов которых использовались для незаконных операций. Также причинен существенный вред законным интересам банка и его деловой репутации, - отметили в пресс-службе МВД Ставрополья.
В настоящее время прокурор уже утвердил обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в городской суд Пятигорска.
Ранее стало известно, что старший помощник прокурора требовал взятку за выдуманные нарушения при проверке на Ставрополье.
Новости на Блoкнoт-Ставрополь
Полиция края завершила расследование уголовного дела против женщины. Пресс-служба ведомства сообщает, что у нее были трое пособников-коллег.
По версии следствия, женщина, которую подозревают в злоупотреблении полномочиями, организовала работу трех своих подчиненных таким образом, что они с октября 2013 года по август 2015 продавали трем людям зарубежную валюту. В рублевом эквиваленте размер переводов составил 18 миллионов рублей.
При выполнении мошеннических процедур сотрудники банка не проводили обязательную процедуру идентификации участников сделки, а после оформляли все документы на ничего не подозревающих людей, используя копии их паспортов. Все это делалось ради возможности незаконно заработать.
- В результате противоправных действий был причинен существенный вред законным правам и интересам лиц, копии паспортов которых использовались для незаконных операций. Также причинен существенный вред законным интересам банка и его деловой репутации, - отметили в пресс-службе МВД Ставрополья.
В настоящее время прокурор уже утвердил обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в городской суд Пятигорска.
Ранее стало известно, что старший помощник прокурора требовал взятку за выдуманные нарушения при проверке на Ставрополье.
Новости на Блoкнoт-Ставрополь
Столкнулся с бедой, а власти не помогают? Заснял что-то необычное? Есть чем поделиться? Или хочешь разместить рекламу на наших площадках?
ПРИСЛАТЬ НОВОСТЬ
