Хищение 150 миллионов может сойти с рук. Кто затягивает в суде дело ставропольских «банкиров»?

В Невинномысском городском суде судья Андрей Трачук решает судьбу обогатившегося на финансовых махинациях преступного сообщества во главе с Дмитрием Гольцевым. В стенах местного дома правосудия рассматривается два десятка уголовных дел, объединенных в одно производство. Однако, по сведениям редакции «Блокнот Ставрополь» от осведомленного источника, заинтересованные лица могут умышленно затягивать дело, надеясь сократить срок наказания банде.

По версии следствия, согласно разработанной схемы, «банкиры» выбирали среди жителей Невинномысска доверчивых граждан, которых убеждали оформить на свое имя ипотечные кредиты на недвижимость: от гаражей до квартир и домовладений. Далее глава группы регистрировал их в налоговых органах Ставропольского края в качестве индивидуальных предпринимателей, фальсифицировал сведения о заработной плате и доходах. При этом существенно завышалась стоимость объектов, под которые планировалось брать кредит. 

И потом пакет документов на подставных лиц предоставлялся в банки для получения денег взаймы. Полученные средства в больших объемах, естественно, шли по назначению — прямо в руки Гольцева. Остальное распределялось между соучастниками в зависимости от их роли, незначительные суммы выплачивались напоследок и фактическим заемщикам.

О промысле преступной банды из десяти человек стало известно в июне 2018 года. Начав разбираться в деятельности «банкиров», правоохранители насчитали порядка 19 уголовных дел сначала в отношении неустановленных лиц. В ходе следствия выяснилось, что в состав банды во главе с Дмитрием Гольцевым входили: Юлия Верпекина, Игорь Каращан, Ольга Попова, Светлана Басанько, Сергей Дронов, Андрей Титов, Александр Синицын, Владимир Герасименко, Светлана Титоренко.

За четыре года работы, с 2013 по 2017 годы, «банкиры» нажились на 32 подставных заемщиках, выручив в общей сложности порядка четверть миллиарда рублей.

В январе 2019 года дело «банкиров» дошло до суда. Трое членов банды практически сразу согласились сотрудничать со следствием, заключив досудебное соглашение и признав вину, каждый из них уже отбывает срок: 

— 13 июня 2019 года решением Невинномысского городского суда Александр Синицын осужден за участие в преступном сообществе и приговорен к ограничению свободы сроком 3 года и 5 месяцев, с отбыванием наказания в колонии общего режима сроком на год.

— 2 июля 2019 года решением Невинномысского городского суда Владимир Герасименко. осужден за участие в преступном сообществе и приговорен к ограничению свободы сроком 4 года, с отбыванием наказания в колонии общего режима сроком на 1 год.

— 1 октября 2019 года решением Невинномысского городского суда Ольга Попова осуждена за участие в преступном сообществе и 14 эпизодов мошенничества, женщина приговорена к лишению свободы сроком 3 года условно. 

А вот оставшиеся семь сотрудничать с правоохранителями не пожелали. И с ними дела обстоят иначе. 

Дело в отношении участников банды поступило в суд в конце июня 2019 года. Несмотря на имеющиеся доказательства судебные разбирательства необоснованно затягиваются. Одной из возможных причин такого поведения со стороны судьи и защитников может являться льготный порядок исчисления сроков содержания под стражей при назначении судом итогового наказания, когда 1 день в СИЗО идет за 1,5 дня в исправительном учреждении.

Корреспондент «Блокнота» побеседовал с несколькими представителями фигурантов дела. Адвокаты уверяют, что предположения не имеют никаких оснований и судебные разбирательства идут своим чередом. К тому же, несколько фигурантов формально могут не иметь никакого отношения к ОПГ под руководством Гольцева.

Ближайшее заседание по делу «банкиров» назначено на 23 сентября. Редакция «Блокнот Ставрополь» продолжает следить за развитием событий, а также готова опубликовать позицию сторон по этому делу.

Игорь Белый

Столкнулся с бедой, а власти не помогают? Заснял что-то необычное? Есть чем поделиться? Или хочешь разместить рекламу на наших площадках?

ПРИСЛАТЬ НОВОСТЬ