Лже-банкиры из Ессентуков ответят в суде за незаконное обналичивание 4,5 млрд рублей

Жители Ессентуков обвиняются в незаконной банковской деятельности.

Ставропольская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о незаконном обналичивании более чем 4,5 млрд рублей. Трое мужчин обвиняются в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщает краевая прокуратура. 

Преступная группировка была создана в 2013 году. Участники перечисляли деньги за якобы проданные товары на расчетные счета подконтрольных организаций. Сделки были мнимыми, фактической поставки товаров не производилось. Целью было привлечение денег от юр.лиц. размещение их на банковских счетах членов преступной группировки, обналичивание и выдача денег клиентам-заказчикам.

Вознаграждение фигурантов составляло 0,5%. За период с января 2013 по июнь 2015 таким образом обналичили более 4,5 млрд рублей, а доход сообщников превысил 22 млн. Материалы уголовного дела направлены в Ессентукский городской суд. 

4210