Минераловодские таможенники пресекли незаконный вывод средств за границу
Читайте также:
- Двух ставропольцев будут судить за разбой (14.07.2020 16:32)
- Ставропольские волейболисты, вышедшие в суперлигу, остались без финансирования (14.07.2020 13:29)
- В Пятигорске пенсионерка погибла под колесами автомобиля (14.07.2020 12:15)
Жители Ставропольского края, входившие в состав преступной группировки, выводили за границу российский капитал. Незаконную деятельность ставропольцев пресекли сотрудники Минераловодской таможни.
По предварительному сговору преступники регистрировали фиктивные предприятия на подставных лиц, заключая контракты с контрагентами из зарубежных стран.
Пользуясь данной схемой члены группировки заключили 89 внешнетроговых контрактов с компаниями из Китая, Гонконга, Кореи и Сербии, согласно которым на территорию России должны были поступить автомобильные запчасти.
Однако товар в страну так и не доставили, поскольку в действительности указываемые предприятия никогда не существовали. С помощью данного способа преступникам удалось вывести более 131 миллиона рублей.
В настоящий момент на фигурантов возбуждено одно уголовное дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в крупном размере совершенное группой лиц по предварительному сговору» и пять уголовных дел по статье «Незаконное образование юридического предварительному сговору». Все дела переданы в суд, а организатор группировки арестован.
Ранее «Блокнот» рассказывал о директоре фирмы ООО «Девелопмент», похитившем более восьми миллионов рублей во время проведения работ по реконструкции детского сада №13 в ауле Шарахалсун Туркменского района.
Валерия Бочарова
Столкнулся с бедой, а власти не помогают? Заснял что-то необычное? Есть чем поделиться? Или хочешь разместить рекламу на наших площадках?
ПРИСЛАТЬ НОВОСТЬ