Общество,
04.10.2016 08:34
О липовых переплатах житель Ставрополя сообщил в генпрокуратуру
В распоряжении нашей редакции оказалось письмо, адресованное генеральному прокурору России Юрию Чайке.
На двух страницах в подробностях сказано о многомиллионных махинациях, которые, по мнению автора, буквально поставили на поток ставропольские налоговики. За несколько месяцев чиновники опустошили краевую казну почти на 60 миллионов рублей. Мы проанализировали весь материал и нашли ему подтверждение и в других источниках. (Материалы уголовного дела, показания свидетелей)
Итак, схема, по которой действовали мошенники, начала работать весной 2014 года. На учет в Ленинскую инспекцию Ставрополя, начальником которой в то время был племянник сенатора от Ставрополья Михаила Афанасова, - Николай Афанасов, становится московская фирма ООО «Энергомонтаж и наладка», (по документам якобы она занимается энергомонтажом и наладкой оборудования.) Через месяц после этого руководство столичной компании обращается в Ленинскую налоговую с заявлением вернуть переплату по НДС в размере больше 8 миллионов рублей. Напомню, таким правом может пользоваться налогоплательщик, реально уплативший излишнюю сумму налога в бюджет. Заявление и сумму согласуют, и фирма, (в штате которой числится один человек, у которой нет имущества, налоги платились не более 10 тысяч в квартал, зато через ее счета проходили полумиллиардные суммы, в том числе и для обналичивания средств), получает возврат!
В последующем, (т.к. возможно с ООО «Энергомонтаж и наладка», это был пробный «шар»), на учет в ленинскую налоговую становится другая аналогичная столичная организация «Айти софт», которая заявляет о переплате уже в сумме 24 млн. рублей. Точь в точь как и с ООО «Энергомонтаж и наладка», новой столичной организации возвращают из бюджета 24 млн. рублей. Таким образом, с марта по сентябрь 2014 года возвращается более 32 миллионов бюджетных рублей. Естественно, что такая сумма никогда не поступала в казну от компаний ООО «Айти Софт» и ООО «Энергомонтаж и наладка», а, значит, данные компании не имели право на них.
В июле 2014 еще одна московская фирма-однодневка «Джойс» также встает на учет в Ставрополе. Компанию регистрируют в межрайонной ИФНС России №12 по Ставропольскому краю, начальником которой в то время был Вячеслав Салов. Через месяц директор компании – он один и тот же, что и в ООО «Энергомонтаж и наладка», обращается в налоговую с аналогичной просьбой вернуть переплату по НДС в размере больше 27 миллионов рублей. Документы и заявление «Джойс» передают в отдел той же налоговой №12, где должны были оценить обоснованность суммы и проверить все соответствующие документы компании.
Начальник отдела – Екатерина Карабанова – всего за один день вынесла положительное решение вопроса. Московская фирма благополучно получила еще 27 бюджетных миллионов и переехала в Уфу. При этом никого из ставропольских налоговых управленцев не смутил тот факт, что фирмы ООО «Айти Софт», ООО «Энергомонтаж и наладка» и ООО «Джойс» объединяет не только один и тот же директор, но и учредители. Не увидели эти совпадения в 2015, когда краевые налоговики решили якобы устроить масштабную проверку в Ленинской и межрайонной ИФНС России №12 по Ставропольскому краю. Очевидные факты кражи бюджетных денег выявлены не были. Быть может, такое неведение объясняется покровительством сверху? Ведь куратором данных проверок был именно Николай Афанасов. При этом, что интересно, проверка в 2015 году краевым налоговым управлением в ленинской налоговой под руководством Афанасова проходила за 2012-2014 годы, т.е. за период, когда Афанасов был начальником данной инспекции, а это значит, что он проверял сам свою работу, что является нарушением антикоррупционного законодательства. Афанасов Николай и согласовывал возврат более 60-ти миллионов бюджетных рублей ООО «Айти Софт», ООО «Энергомонтаж и наладка» и ООО «Джойс», как ответственный за налог на добавленную стоимость в краевой налоговой. Такой щедростью заинтересовались правоохранители и по факту незаконного возврата более 60 миллионов бюджетных рублей были возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество».
И это не единственные финансовые потери региона из-за такой политики налоговиков. Вячеслав Салов и его верная помощница Екатерина Карабанова в 2014 году приобрели 2 автомобиля премиум-класса в фирме «СБС-Ключавто Ставрополь», которая до этого времени стояла на учете в межрайонной налоговой России №12 по Ставропольскому краю. Ежегодно компания платила в краевую казну больше 103 миллионов рублей налогов. Однако автомобильную фирму буквально засыпали тотальными налоговыми проверками. В результате крупный налогоплательщик был вынужден поменять регион. Сейчас, работая в Ставрополе, автомобильная компания платит налоги в Краснодарском крае.
А вот Вячеслав Салов всего за 5 месяцев работы на месте начальника межрайонной налоговой инспекции №12 в ноябре 2014 получил значок «Отличник ФНС России». Таким награждают сотрудников налоговых органов за образцовое выполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в производственной деятельности, безупречную и эффективную гражданскую службу, а также значительный личный вклад в работу коллектива и проработавших в налоговых органах не менее 5 лет.
Однако, все эти махинации не остались безнаказанными. В результате грубейших нарушений закона у Екатерины Карабановой образовались большие проблемы с правоохранительными органами, в ее доме прошли обыски, а потом ее перевели работать в шпаковскую налоговую. Возможно, именно после таких сомнительных налоговых возвратов, в начале марта 2016 года Николая Афанасова переводят с должности заместителя начальника краевой налоговой инспекции на должность начальника межрайонной ИФНС России №9 по Ставропольскому краю, где он ранее проработал 5 лет. При этом, чтобы освободить это место, пришлось одновременно поменять между собой четырех начальников других налоговых органов края. Однако, всего через две недели от назначения, после поездки в Москву, возможно, со своим дядей – сенатором от Ставрополья в Совете Федерации, - Николай Афанасов снова возвращается на должность заместителя руководителя краевой налоговой инспекции.
Рассказал автор письма в генпрокуратуру и о перинатальном центре. Сейчас все внимание общественников приковано к его строительству в г. Ставрополе. Ведь фирма, которая выиграла полуторамиллиардный тендер (ООО «Межрегиональный строительный альянс») тоже контролируется семейством Афанасовых. А значит и схема работы с фирмами-однодневками для опустошения бюджета при помощи липовых переплат за налоги или, например, для увеличения стоимости работ опять-таки через подставные компании, может всплыть и тут. А найти прямую связь между ООО «Межрегиональным строительным альянсом» из станицы Ессентукской и семейством Афанасовым легко. Достаточно ввести правильно запрос в справочной базе ФНС России. Так учредителем указанной фирмы является Архимед Зафириди. Кроме того, он вместе с Афанасовой А.Г., Афанасовым Г.А. является соучредителем кредитного учреждения – «Русского банка сбережений». Но и это еще не все, Зафириди вместе с Афанасовой С.П. были соучредителями предприятия ООО «Кавминцентр».
Конечно, как говорит автор письма, бороться против такого тотального беззакония на уровне края тяжело. Быть может, в генеральной прокуратуре обратят внимание на такие факты вопиющего воровства бюджетных миллионов. Ведь, как известно, аппетит приходит во время еды. К чему приводит доступ к большим деньгам для нечестных дельцов, наглядно показали герои нашей истории. А вот, кто будет латать дырки в бюджете после таких разорительных мошеннических схем, догадаться не сложно. Из-за непомерных выплат за налоговые переплаты край уже потерял больше 7 сотен миллионов рублей. В том числе и из-за этого правительству пришлось заморозить некоторые выплаты в сельском хозяйстве. Социальные статьи с трудом удалось оставить без сокращений. Но вот сколько так сможет продержаться край!?
Наша редакция отправила официальный запрос с просьбой прокомментировать эту ситуацию в краевое УФНС. Ответ пока не получен, но о позиции налоговой читатели "Блокнот Ставрополь" будут дополнительно уведомлены. Новости на Блoкнoт-Ставрополь
На двух страницах в подробностях сказано о многомиллионных махинациях, которые, по мнению автора, буквально поставили на поток ставропольские налоговики. За несколько месяцев чиновники опустошили краевую казну почти на 60 миллионов рублей. Мы проанализировали весь материал и нашли ему подтверждение и в других источниках. (Материалы уголовного дела, показания свидетелей)
Итак, схема, по которой действовали мошенники, начала работать весной 2014 года. На учет в Ленинскую инспекцию Ставрополя, начальником которой в то время был племянник сенатора от Ставрополья Михаила Афанасова, - Николай Афанасов, становится московская фирма ООО «Энергомонтаж и наладка», (по документам якобы она занимается энергомонтажом и наладкой оборудования.) Через месяц после этого руководство столичной компании обращается в Ленинскую налоговую с заявлением вернуть переплату по НДС в размере больше 8 миллионов рублей. Напомню, таким правом может пользоваться налогоплательщик, реально уплативший излишнюю сумму налога в бюджет. Заявление и сумму согласуют, и фирма, (в штате которой числится один человек, у которой нет имущества, налоги платились не более 10 тысяч в квартал, зато через ее счета проходили полумиллиардные суммы, в том числе и для обналичивания средств), получает возврат!
В последующем, (т.к. возможно с ООО «Энергомонтаж и наладка», это был пробный «шар»), на учет в ленинскую налоговую становится другая аналогичная столичная организация «Айти софт», которая заявляет о переплате уже в сумме 24 млн. рублей. Точь в точь как и с ООО «Энергомонтаж и наладка», новой столичной организации возвращают из бюджета 24 млн. рублей. Таким образом, с марта по сентябрь 2014 года возвращается более 32 миллионов бюджетных рублей. Естественно, что такая сумма никогда не поступала в казну от компаний ООО «Айти Софт» и ООО «Энергомонтаж и наладка», а, значит, данные компании не имели право на них.
В июле 2014 еще одна московская фирма-однодневка «Джойс» также встает на учет в Ставрополе. Компанию регистрируют в межрайонной ИФНС России №12 по Ставропольскому краю, начальником которой в то время был Вячеслав Салов. Через месяц директор компании – он один и тот же, что и в ООО «Энергомонтаж и наладка», обращается в налоговую с аналогичной просьбой вернуть переплату по НДС в размере больше 27 миллионов рублей. Документы и заявление «Джойс» передают в отдел той же налоговой №12, где должны были оценить обоснованность суммы и проверить все соответствующие документы компании.
Начальник отдела – Екатерина Карабанова – всего за один день вынесла положительное решение вопроса. Московская фирма благополучно получила еще 27 бюджетных миллионов и переехала в Уфу. При этом никого из ставропольских налоговых управленцев не смутил тот факт, что фирмы ООО «Айти Софт», ООО «Энергомонтаж и наладка» и ООО «Джойс» объединяет не только один и тот же директор, но и учредители. Не увидели эти совпадения в 2015, когда краевые налоговики решили якобы устроить масштабную проверку в Ленинской и межрайонной ИФНС России №12 по Ставропольскому краю. Очевидные факты кражи бюджетных денег выявлены не были. Быть может, такое неведение объясняется покровительством сверху? Ведь куратором данных проверок был именно Николай Афанасов. При этом, что интересно, проверка в 2015 году краевым налоговым управлением в ленинской налоговой под руководством Афанасова проходила за 2012-2014 годы, т.е. за период, когда Афанасов был начальником данной инспекции, а это значит, что он проверял сам свою работу, что является нарушением антикоррупционного законодательства. Афанасов Николай и согласовывал возврат более 60-ти миллионов бюджетных рублей ООО «Айти Софт», ООО «Энергомонтаж и наладка» и ООО «Джойс», как ответственный за налог на добавленную стоимость в краевой налоговой. Такой щедростью заинтересовались правоохранители и по факту незаконного возврата более 60 миллионов бюджетных рублей были возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество».
И это не единственные финансовые потери региона из-за такой политики налоговиков. Вячеслав Салов и его верная помощница Екатерина Карабанова в 2014 году приобрели 2 автомобиля премиум-класса в фирме «СБС-Ключавто Ставрополь», которая до этого времени стояла на учете в межрайонной налоговой России №12 по Ставропольскому краю. Ежегодно компания платила в краевую казну больше 103 миллионов рублей налогов. Однако автомобильную фирму буквально засыпали тотальными налоговыми проверками. В результате крупный налогоплательщик был вынужден поменять регион. Сейчас, работая в Ставрополе, автомобильная компания платит налоги в Краснодарском крае.
А вот Вячеслав Салов всего за 5 месяцев работы на месте начальника межрайонной налоговой инспекции №12 в ноябре 2014 получил значок «Отличник ФНС России». Таким награждают сотрудников налоговых органов за образцовое выполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в производственной деятельности, безупречную и эффективную гражданскую службу, а также значительный личный вклад в работу коллектива и проработавших в налоговых органах не менее 5 лет.
Однако, все эти махинации не остались безнаказанными. В результате грубейших нарушений закона у Екатерины Карабановой образовались большие проблемы с правоохранительными органами, в ее доме прошли обыски, а потом ее перевели работать в шпаковскую налоговую. Возможно, именно после таких сомнительных налоговых возвратов, в начале марта 2016 года Николая Афанасова переводят с должности заместителя начальника краевой налоговой инспекции на должность начальника межрайонной ИФНС России №9 по Ставропольскому краю, где он ранее проработал 5 лет. При этом, чтобы освободить это место, пришлось одновременно поменять между собой четырех начальников других налоговых органов края. Однако, всего через две недели от назначения, после поездки в Москву, возможно, со своим дядей – сенатором от Ставрополья в Совете Федерации, - Николай Афанасов снова возвращается на должность заместителя руководителя краевой налоговой инспекции.
Рассказал автор письма в генпрокуратуру и о перинатальном центре. Сейчас все внимание общественников приковано к его строительству в г. Ставрополе. Ведь фирма, которая выиграла полуторамиллиардный тендер (ООО «Межрегиональный строительный альянс») тоже контролируется семейством Афанасовых. А значит и схема работы с фирмами-однодневками для опустошения бюджета при помощи липовых переплат за налоги или, например, для увеличения стоимости работ опять-таки через подставные компании, может всплыть и тут. А найти прямую связь между ООО «Межрегиональным строительным альянсом» из станицы Ессентукской и семейством Афанасовым легко. Достаточно ввести правильно запрос в справочной базе ФНС России. Так учредителем указанной фирмы является Архимед Зафириди. Кроме того, он вместе с Афанасовой А.Г., Афанасовым Г.А. является соучредителем кредитного учреждения – «Русского банка сбережений». Но и это еще не все, Зафириди вместе с Афанасовой С.П. были соучредителями предприятия ООО «Кавминцентр».
Конечно, как говорит автор письма, бороться против такого тотального беззакония на уровне края тяжело. Быть может, в генеральной прокуратуре обратят внимание на такие факты вопиющего воровства бюджетных миллионов. Ведь, как известно, аппетит приходит во время еды. К чему приводит доступ к большим деньгам для нечестных дельцов, наглядно показали герои нашей истории. А вот, кто будет латать дырки в бюджете после таких разорительных мошеннических схем, догадаться не сложно. Из-за непомерных выплат за налоговые переплаты край уже потерял больше 7 сотен миллионов рублей. В том числе и из-за этого правительству пришлось заморозить некоторые выплаты в сельском хозяйстве. Социальные статьи с трудом удалось оставить без сокращений. Но вот сколько так сможет продержаться край!?
Наша редакция отправила официальный запрос с просьбой прокомментировать эту ситуацию в краевое УФНС. Ответ пока не получен, но о позиции налоговой читатели "Блокнот Ставрополь" будут дополнительно уведомлены. Новости на Блoкнoт-Ставрополь
Столкнулся с бедой, а власти не помогают? Заснял что-то необычное? Есть чем поделиться? Или хочешь разместить рекламу на наших площадках?
ПРИСЛАТЬ НОВОСТЬ
