Происшествия,
27.06.2019 11:30
Ставрополец незаконно получил три миллиона рублей
Читайте также:
- В Ставрополе вынесли приговор инвалиду-мошеннику (10.06.2019 14:30)
- Осужден мошенник за обман ставропольских фирм на 17 миллионов рублей (21.05.2019 18:30)
- Мошенники через социальные сети оформили кредит на женщину из Железноводска (21.05.2019 13:23)
Житель Ставрополья заработал миллионы благодаря банковским операциям.
Мужчина постоянно осуществлял некоторые банковские операции, не имея при этом соответствующего разрешения и регистрации. По факту, он вел незаконную деятельность.
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД региона заметили незаконные действия гражданина и провели предварительное расследование. Выяснилось, что все банковские операции – подставные, то есть в реальной жизни их не существовало в том виде, в каком обвиняемый записал их в документах.
Мужчина якобы покупал о поставщиков стройматериалы за большие суммы денег, а на самом деле сделки купли-продажи не осуществлялись. Зато под видом оплаты за приобретаемые у поставщиков стройматериалы подозреваемый брал безналичные деньги от юр- и физлиц, желавших их обналичить, и переводил на счета подконтрольных организаций.
По итогу подобных манипуляций, мошенник заработал 3 миллиона рублей. Деньги он получал в качестве процента от тех сумм, которые помогал обналичивать.
Оперативные сотрудники провели 15 обысков в рамках данного дела. Обнаружены вещдоки, которые будут предоставлены в суд.
Новости на Блoкнoт-Ставрополь
Мужчина постоянно осуществлял некоторые банковские операции, не имея при этом соответствующего разрешения и регистрации. По факту, он вел незаконную деятельность.
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД региона заметили незаконные действия гражданина и провели предварительное расследование. Выяснилось, что все банковские операции – подставные, то есть в реальной жизни их не существовало в том виде, в каком обвиняемый записал их в документах.
Мужчина якобы покупал о поставщиков стройматериалы за большие суммы денег, а на самом деле сделки купли-продажи не осуществлялись. Зато под видом оплаты за приобретаемые у поставщиков стройматериалы подозреваемый брал безналичные деньги от юр- и физлиц, желавших их обналичить, и переводил на счета подконтрольных организаций.
По итогу подобных манипуляций, мошенник заработал 3 миллиона рублей. Деньги он получал в качестве процента от тех сумм, которые помогал обналичивать.
Оперативные сотрудники провели 15 обысков в рамках данного дела. Обнаружены вещдоки, которые будут предоставлены в суд.
Новости на Блoкнoт-Ставрополь
Столкнулся с бедой, а власти не помогают? Заснял что-то необычное? Есть чем поделиться? Или хочешь разместить рекламу на наших площадках?
ПРИСЛАТЬ НОВОСТЬ
