Фиктивный бизнес и спортивная иномарка: 20 человек обвиняют в хищении 87,5 миллиона рублей у банков на Ставрополье

Кредиты на развитие бизнеса, покупку автомобилей и личные нужды обернулись для банков потерей более 87,5 миллиона рублей. На Ставрополье завершили расследование дела против 20 человек, которых обвиняют в организации масштабной мошеннической схемы. Об этом сообщили в пресс-службах прокуратуры и ГУ МВД России по краю.

Началась история в ноябре 2023 года. По версии следствия, житель Ростова-на-Дону собрал группу из 11 мужчин и 9 женщин в возрасте от 23 до 62 лет. Среди них оказались и 2 жителя Ставрополья. Задача была одна — получать банковские кредиты, возвращать которые никто не собирался.

Для этого сообщники находили людей без постоянной работы и дохода. Их регистрировали как индивидуальных предпринимателей, используя недостоверные сведения, а затем открывали на их имена счета. Но одного статуса бизнесмена для получения крупных сумм было недостаточно.

Тогда в ход шли выдуманные истории о предпринимательской деятельности и денежные переводы. Одни и те же суммы гоняли между счетами по несколько раз, создавая для банков картину успешного бизнеса с постоянными оборотами.

Видео: пресс-служба полиции Ставрополья

Когда подготовка заканчивалась, от имени заемщиков через мобильные приложения оформляли потребительские кредиты, займы на развитие дела и автокредиты наличными с отложенным залогом. По некоторым договорам даже вносили несколько платежей, чтобы создать видимость исполнения обязательств. Остальные деньги обналичивали и распределяли между участниками группы.

По подсчетам следствия, с марта по июнь 2024 года обвиняемые успели провернуть не менее 20 таких махинаций. Работала схема сразу в нескольких регионах — от Москвы и Подмосковья до Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской области, Чечни и Северной Осетии — Алании.

Отдельная история связана с покупкой спортивного «Шевроле Камаро». Как выяснили следователи, в мае 2024 года организатор группы приобрел автомобиль за 2,8 миллиона рублей, расплатившись безналичным переводом. Правда, оформил иномарку не на себя, а на отца. Последний, по данным правоохранителей, даже не подозревал, откуда взялись деньги на машину.

Теперь 20 фигурантам предстоит отвечать по обвинению в мошенничестве, а предполагаемому организатору — еще и в легализации преступных доходов. Расследование завершено, материалы направлены в Первомайский районный суд Ростова-на-Дону.

Ранее «Блокнот Ставрополь» писал о другой преступной группе, участники которой, по версии следствия, похитили у банков почти 120 миллионов рублей. Тогда 12 человек оформляли подставных заемщиков как индивидуальных предпринимателей и искусственно увеличивали обороты по их счетам, чтобы получить крупные кредиты.

Ксения Власова

Столкнулся с бедой, а власти не помогают? Заснял что-то необычное? Есть чем поделиться? Или хочешь разместить рекламу на наших площадках?

ПРИСЛАТЬ НОВОСТЬ