Тройка ставропольских злоумышленников помогла отмыть иностранной валюты на 930 миллионов рублей

В Промышленном районном суде Ставрополя рассматривается уголовное дело в отношении трех человек, помогавших переводить деньги на счета нерезидентов по фиктивным документам, рассказали в пресс-службе ведомства.

Как следует из обвинительного заключения, один из руководителей действующей ставропольской фирмы предложил своей знакомой, хорошо владеющей иностранными языками, заработать на выводе валюты. Чуть позже в схему были вовлечены и другие лица. Суть «бизнеса» заключалась в том, что компаньоны создавали фирмы-однодневки, заключали через них фиктивные внешнеэкономические контракты, а после предоставляли последние в банки. 

Затем со счетов этих же фирм производились перечисления денежных средств в иностранной валюте на счета предприятий нерезидентов Российской Федерации якобы в счет совершенных покупок. Однако никаких товаров, конечно, не было, и деньги просто исчезали из страны. В общей сложности таких операций было проведено на сумму свыше 930 миллионов рублей.

Ранее же мы рассказали, что в аэропорту Минвод пресекли контрабанду валюты на 5 миллионов рублей.

Тося Жмыхова

Столкнулся с бедой, а власти не помогают? Заснял что-то необычное? Есть чем поделиться? Или хочешь разместить рекламу на наших площадках?

ПРИСЛАТЬ НОВОСТЬ