Директор пятигорской фирмы за десять лет задолжал государству 80 миллионов

В Пятигорске генеральный директор ООО «Альянс КМВ» подозревается в неуплате 80 миллионов рублей налогов. В этом непростом деле ему помогали три контрагента, сообщили в управлении следкома и УФСБ по Ставрополью.  

По данным следствия, с декабря 2012 года подозреваемый уклонился от уплаты налогов с помощью «фиктивных» финансово-хозяйственных операций, создания формального документооборота с тремя контрагентами, изготовления и предоставления в налоговую подложных документов и деклараций с ложными сведениями. Общая сумма задолженности составила более 80 миллионов рублей. 

ООО «Альянс КМВ» было зарегистрировано 7 декабря 2012 года, то есть налоги не платили в полном объеме с самого начала. Организация занимается неспециализированной оптовой торговлей незамороженными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Учредителем и директором с момента основания значится Сергей Усатов.

При этом заработки у компании внушительные. Максимальная выручка была в 2016 году и составила 1,5 миллиарда рублей, минимальная в 2020 году — 52,3 миллиона рублей. Часто участвовала в госзакупках и выполнила 44 госконтракта на сумму 16,8 миллиона рублей. Но несмотря на это, в декабре 2021 года «Альянс КМВ» пытались подать на банкротство. На сегодняшний день в отношении организации проходит 5 исполнительных производств — все о взыскании налогов и сборов. В общей сложности истцы требуют 155 миллионов рублей. 

Источник «Блокнота» сообщил, что контрагентами выступают ООО «Семь плюс один», ООО «Топ медиа» и ООО «Универсал сбыт». Все эти компании базируются в Краснодаре, две из них занимаются деятельностью рекламных агентств, одна — консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Наконсультировали ООО «Альянс КМВ» на статью об уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере. Теперь директору грозит до шести лет лишения свободы. Правоохранители изъяли бухгалтерскую документация предприятия на основании которой назначено финансово-экономическое исследование. Расследование уголовного дела продолжается.

Для ставропольских предпринимателей тема неуплаты налогов больная: ООО «Ли Лук» подозревают в неуплате более 45 миллионов рублей налогов, ООО «Аргонавты-2000 Плюс» должны государству 22 миллиона рублей, а продавец ломов из Невинномысска наторговал ими на налог в размере более 20 миллионов.

Елизавета Дубанова

Столкнулся с бедой, а власти не помогают? Заснял что-то необычное? Есть чем поделиться? Или хочешь разместить рекламу на наших площадках?

ПРИСЛАТЬ НОВОСТЬ